Canal Voz de Angola - Polícia Federal brasileira investiga vice-PR da Guiné Equatorial por lavagem de dinheiro

Polícia Federal brasileira investiga vice-PR da Guiné Equatorial por lavagem de dinheiro

A Polícia Federal brasileira emitiu hoje sete mandados de busca ligados à apreensão de 16 milhões de dólares (13,8 milhões de euros) em dinheiro e em relógios de luxo ao vice-Presidente da Guiné Equatorial, a 14 de setembro.

À data, a comitiva do vice-Presidente da Guiné Equatorial Teodoro Nguema Obiang, conhecido como Teodorin, fazia-se acompanhar de malas com 20 relógios com diamantes, avaliados em 15 milhões de dólares (cerca de 13 milhões de euros), com 1,4 milhões de dólares e 55 mil reais em notas (cerca de um milhão de euros), no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no estado de São Paulo.

Os valores foram apreendidos, mas o grupo foi libertado, e Teodorin regressou ao seu país.

As buscas são cumpridas nas cidades brasileiras de São Paulo, Hortolândia, Jundiaí e Distrito Federal. As ordens judiciais foram emitidas, a pedido da PF, pela 6.ª Vara Criminal da Justiça Federal em São Paulo.

Em comunicado, a Polícia Federal divulgou que 35 polícias federais atuam nesta operação, que visa apurar factos referentes aos dois inquéritos policiais levantados, reunidos em setembro deste ano, segundo a revista Veja.

O vice-Presidente da Guiné Equatorial foi condenado em França por adquirir propriedades com dinheiro público desviado do seu país de origem e investigado nos Estados Unidos da América por lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos.

O primeiro inquérito foi instaurado em março de 2018, e investiga o crime de lavagem de dinheiro por indícios de ocultação de propriedade relacionada com a compra, em 2008, de um apartamento duplex localizado no bairro dos Jardins, em São Paulo.

O imóvel -- alvo de buscas na quarta-feira -- foi adquirido por 15 milhões de reais (cerca de 3,5 milhões de euros). As investigações apontam que o apartamento, comprado por uma empresa com capital social de 10.000 reais (cerca de 3.200 euros) pertenceria ao investigado.

O segundo inquérito policial foi instaurado no dia 20 de setembro deste ano, após a apreensão da bagagem da comitiva de Teodorin. Os bens foram trazidos do exterior sem a declaração obrigatória.

A Polícia Federal pediu à Justiça Federal a retenção do imóvel, dos bens e valores apreendidos no Aeroporto de Viracopos e de sete veículos de luxo -- um deles avaliado em 2 milhões de reais (cerca de 460 mil euros).

As investigações prosseguem com a recolha de depoimentos, análise do material apreendido e pedido de cooperação jurídica internacional, para esclarecer a participação de todos os envolvidos. O crime de lavagem de dinheiro tem penas que variam de 3 a 10 anos de prisão.

Teodoro Nguema Obiang é filho e sucessor do atual presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Mbasogo.

Rate this item
(0 votes)
. .
.
.