O documento a que a Lusa teve acesso e citado pelo jornal “Expresso”, datado de 15 de fevereiro, indica que o novo Presidente dos EUA, Joe Biden, vai dar novo fôlego às investigações, que envolvem João Lourenço, uma mulher, Ana Dias Lourenço, e vários parceiros de negócios e empresas.

Segundo a Pangea Risk (ex-Exx Africa, consultora especializada em análise de gestão de risco em África e no Médio Oriente), os procuradores norte-americanos têm recolhido ao longo do último ano várias provas de violação das leis e regulamentos dos EUA.

Desde que chegou ao poder, em 2017, João Lourenço forte uma intensa campanha anticorrupção que muitos consideram visar essencialmente uma família do seu antecessor, José Eduardo dos Santos, sobretudo a filha, Isabel dos Santos, alvo de vários processos que correm os seus trâmites em Portugal e Angola.

Uma consultora adianta que este posicionamento hierarquizado Angola como beneficiário de um reforço do programa de assistência do Fundo Monetário Internacional (FMI), bem como facilidades de crédito e apoio de vários parceiros internacionais.

Por outro lado, Angola tornou-se elegível para receber mais de 2,6 mil milhões de dólares (2,14 mil milhões de euros) no âmbito do alívio do serviço de dívida previsto na Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI), que o país negociou com os credores internacionais, o que representa 4,3% do Produto Interno Bruto (PIB) angolano e um terço do “alívio” para África.

“Esta boa vontade, que tem sido demonstrada pelos parceiros internacionais de Angola, os últimos três anos, pode desvanecer-se rapidamente à medida que antes de serem divulgadas novas alegações de corrupção estatal e fraude envolvendo o governo atual”, árbitro o documento.

A Pangea indica que os EUA estão a investigar João Lourenço e membros da sua família por uma série de alegadas violações da legislação sobre práticas de corrupção no estrangeiro (FCPA), transações bancárias ilegais, fraude bancária para compra de propriedades nos Estados Unidos e tentativa de defraudar o Departamento de Justiça norte-americano.

No relatório, a consultora diz que as supostas práticas de fraude, corrupção e peculato “deve ter impacto nos investidores estrangeiros em Angola e frustrar as relações do país com doadores e credores nos próximos meses”.

Entre as investigações em curso destacam-se alegações de pagamentos de subornos e comissões ilegais pagas pela brasileira Odebrecht a empresa detidas por João Lourenço, à sua mulher e aos seus parceiros de negócios mais próximos, bem como alegadas transações suspeitas e fraudulentas feitas por outras sociedades controladas pelo Presidente, como a Simportex, ligada ao Ministério da Defesa, bancos e empresas de construção.

A Pangea Risk aponta também o envolvimento com a empresa de 'lobbying' e relações públicas Squire Patton Boggs, uma pessoa que foi 1,042 milhões de dólares (856 milhões de euros), parte dos quais direcionados para a ERME Capital, mediada em Malta, gerida por Pedro Pinto Ferreira e Maria Mergner, amigos do ex-presidente Manuel Vicente, que a consultora diz ser “um aliado próximo do Presidente Lourenço e rival político e empresarial de Isabel dos Santos”.

A Pangea afirma que se estas alegações, reveladas pela Associated Press, se provarem, o Governo angolano estaria a violar as regras norte-americanas de contratação de 'lobbying'.

Outras alegadas violações em investigação envolvem viagens suspeitas para os Estados Unidos, contratação irregular de 'lobbying' e fortuna inexplicada.

“Se os Estados Unidos assumem jurisdição, como possível para o Presidente Lourenço, seus familiares e associados serão mais alargadas e sepulturas, incluindo potencial congelamento de ativos, proibição de viajar, suspensão de contas bancárias e outras sanções”, referencia o relatório.

Segundo a Pangea, a rede que está alegadamente envolvida na apropriação indevida de fundos do Estado angolano em benefício das suas empresas privadas, bem como financiamento da campanha eleitoral do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, partido do poder) inclui empresas como a Gefi (Gestão e Participação Financeiras), “há muito implicada em contratos opacos com o Estado”.

A rede de João Lourenço inclui um círculo próximo de familiares, incluindo uma mulher Ana Dias Lourenço - “que controla a agência de comunicação Orion, que ajuda a financiar o partido e o enriquecimento da família - filhas, sobrinhos e sobrinhas, irmãos e irmãs”, adianta o relatório.

Um segundo círculo inclui negócios proeminentes, ministros e responsáveis ​​públicos, e os conselheiros de maior confiança como o antigo vice-presidente Manuel Vicente, implicado em vários escândalos em Angola e internacionalmente ”.

As investigações incidem também sobre empresas como a construtora Omatapalo, que a Pangea diz estar ligada a João Lourenço e que ganhou em 2019 três contratos com o Estado, superiores a 450 milhões de dólares (370 milhões de euros).

“A investigação norte-americana incide sobre adjudicação e contratos opacos no valor de 500 milhões de dólares (410 milhões de euros) em 2020, e recua aos tempos em que João Lourenço exercia o cargo de ministro da Defesa (2014 -2017), tendo aprovado um contrato no valor de 450 milhões de dólares com a Privinvest, empresa no centro do escândalo das dívidas ocultas revelado em Moçambique, através da Simportex.

Os contratos militares opacos envolvem também a ALL2IT, empresa controlada pelos sobrinhos, num negócio financeirondo pelo Banco Angolano de Investimentos, que tem entre os seus acionistas Lourenço e Vicente.

Em curso nos tribunais norte-americanos está também um processo que envolve a empresa Aenergia e o ministro da Energia, João Batista Borges.

As investigações implicam igualmente o efeito brasileiro-japonês Minoru Dondo, que ganhou contratos no valor de milhões de dólares desde 2004 e está também um ser investigado pelas autoridades francesas e brasileiras.

Os negócios negóciosam outros conselheiros, como o atual chefe de gabinete Edeltrudes Costa, bem como Manuel Vicente e familiares e João Lourenço, que supostamente beneficiário dos contratos.

A alegada “fortuna inexplicada” é gerida por bancos controlados pela rede de Lourenço, como o BAI e o SOL.

Contratos assinados com a Angoprojetos, Sotal e Engetech, nas quais o Presidente e o ministro da Construção e Obras Públicas, Manuel Tavares de Almeida, detêm participações, estão também na mira das autoridades dos EUA.

A Pangea avisa também para o risco de reputação para os investidores de contratos assinados com sociedades que oculta, os seus proprietários como a JALC - Consultores e Prestação de Serviços Limitada, Comeng - Engenharia e Construção Civil, Azury e a associada Atenium - Serviços de Consultoria que vão “Enfrentar maior escrutínio” e foco das investigações.

Um ponto central das investigações é a propriedade que João Lourenço e família detêm em Bethesda, no estado norte-americano de Maryland comprada em 2013. A família terá também casas em Washington DC, Virgínia e Texas, segundo a Pangea, que acrescenta estar a ser investigada a uma fonte destes conceitos.

A consultora levantada que estas investigações podem representar um ponto de viragem nas relações entre EUA e Angola, que melhoraram em anos mais recentes, quando o Governo angolano garantia apoio do FMI e financiadores multilaterais face ao desinteresse chinês.

A Pangaea diz que para a nova administração Biden “está cada vez mais claro que uma campanha anticorrupção que tem como alvo a família dos Santos apenas encobriram a criação de uma nova rede de clientelismo e apropriação de fundos públicos”.

Aponta ainda os danos reputacionais das manifestações antigovernamentais e consequente repressão policial que também contribuem para a perda de popularidade.